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浙江天宏锂电股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

发行情况：

公司简介：

天宏锂电是一家从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售的国家高新技术企业，主要产品为动力型锂电池模组和储能型锂电池模组，产品主要用于电动助力车、电动滑板车、电动摩托车等轻型车领域和电动搬运车等工业领域以及便携式UPS电源。

截至招股说明书签署日，公司股东天赋力合伙持有公司23.18%股份，都伟云、周新芳、周志伟和钱旭分别持有公司16.01%、16.01%、16.01%和13.12%股份，公司单一股东持有公司的股份均不足50.00%，且公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此，公司无控股股东。

2018年8月15日，公司股东都伟云、周新芳、钱旭和周志伟签订了《一致行动协议》。都伟云为天赋力合伙的执行事务合伙人，通过天赋力合伙控制公司23.18%表决权，四人合计控制公司84.34%股份；都伟云担任公司董事长、总经理，周新芳担任公司董事、副总经理，周志伟担任公司董事，钱旭担任公司董事、副总经理、董事会秘书。综上所述，上述四人对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响，为公司共同实际控制人

天宏锂电2023年1月3日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额11,416.20万元，扣除预计发行费用1,794.12万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为9,622.08万元。若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为13,128.63万元，扣除预计发行费用1,955.70万元（不含增值税），预计募集资金净额为11,172.93万元。

天宏锂电2023年1月3日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书显示，公司拟募集资金19,583.52万元，分别用于天宏锂电电池模组扩产项目、研发中心建设项目。

关键词： 募集资金 招股说明书