证券代码：002323       证券简称：雅博股份          公告编号：2023-023

(资料图)

               山东雅博科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

 票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）下午14：30

   （2）网络投票时间：2023年6月30日（星期五）

   A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日

 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

   B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年6月30日（星期五）

 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联

 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票

 时间内通过上述系统形式表决权。

   根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有

 权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方

 式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  截至2023年6月26日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

技股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                       备注

  提案编码                   提案名称        该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投票提案

            《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及

            预计 2023 年度日常关联交易的议案》

            《关于公司及子公司向银行等外部机构申

            请综合授信额度及担保事项的议案》

            《关于变更公司经营范围并修订<公司章

            程>的议案》

  以上议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议与第

六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月15日和2023年6月9日

公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第八次会议决议

公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》和《第六届董事会第十次会议决议

公告》等相关公告。

  公司独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职。

  其中议案6，涉及关联股东山东泉兴科技有限公司、拉萨瑞鸿投资管理有限公

司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙），需回避表决。

  其中议案11，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积

投票制。

  其中议案12，本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

  其中议案14属于股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资

者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以

外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 6

月 28 日星期四下午 5 点前送达或传真至公司）。

  四、参与网络投票的投票程序

  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见

附件一。

  五、其他事项

  联系人：尤鸿志

  联系电话：021-32579919

  传真号码：021-32579919

  邮箱：yhz200@yaboo-cn.com

  地址：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股

份有限公司董事会办公室

  六、备查文件

     特此公告。

                               山东雅博科技股份有限公司

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     附件二：

                  山东雅博科技股份有限公司

         兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席于2023年6月

     大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。

     本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，

     其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                            该列打   表决意见

                                            勾的栏

提案编码                  提案名称                        同   反   弃

                                            目可以

                                                  意   对   权

                                            投票

非累积投票

 提案

          度日常关联交易的议案》

          度及担保事项的议案》

         说明：

     选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

     视为弃权；

决。

 委托人签名（盖章）：           受托人签名：

 委托人身份证号码：            受托人身份证号码：

 委托人股东账号：

 委托人持股数量：

 委托日期：

 附注：

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