证券代码：603192        证券简称：汇得科技       公告编号：2023-016

(资料图片仅供参考)

              上海汇得科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      75.1160

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会

议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

   A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                弃权

           票数        比例        票数        比例      票数        比例

                     （%）                 （%）              （%）

   A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数        比例        票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）                （%）

   A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                  弃权

           票数        比例       票数        比例        票数        比例

                     （%）                （%）                 （%）

  A股    104,002,960 99.8483      230    0.0002   157,700   0.1515

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数        比例        票数        比例       票数        比例

                     （%）                 （%）                （%）

   A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   104,002,960 99.8483   157,930   0.1517        0   0.0000

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型             同意                  反对                  弃权

                票数        比例        票数        比例       票数          比例

                          （%）                 （%）                  （%）

      A股     104,002,960 99.8483   157,930   0.1517          0    0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                   反对                     弃权

序号                   票数         比例        票数         比例          票数         比例

                                （%）                 （%）                    （%）

       润分配预案

       司 2023 年度

       审计机构及

       内控审计机

       构的议案

       事及高管薪

       酬的议案

       子公司提供

       担保的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案 3、4、6 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总

数的 2/3 以上同意，表决通过。

三、   律师见证情况

  律师：郁振华、孙矜如

  公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人

资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、

                           《上市公司股东大

会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

                     上海汇得科技股份有限公司董事会

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