涉案金额超2000万!绍兴公安侦破一起特大“荐股引流”电诈案
2023-08-11 16:00:17    腾讯网

近年来,“投资荐股”血本无归的社会乱象频出,严重扰乱金融行业秩序、影响社会稳定,人民群众反响强烈。

近日,绍兴市公安局越城区分局在夏季治安打击整治行动中,成功破获一起特大“荐股引流”电诈案件,一举抓获涉案嫌疑人134人,查证关联股票投资杀猪盘类型案件48起,涉案金额达到2000余万元。


(资料图)

广撒网引导下载杀猪盘软件

2023年4月26日,闲来无事的金先生,接到一个来自湖北武汉的陌生电话:“我是XX证券公司的工作人员,我们旗下有一款产品......”

在对方一番诱骗下,金先生很快动了心,通过指引下载了一款名叫“国金大宗”的交易软件,并陆续投入现金458万用于购买“原始干股”。

但让金先生没有想到的是,投入资金后,该平台却毫无征兆地关闭,巨额资金无法提现,多次联系客服无果后,他意识到自己可能遭遇诈骗,迅速向警方报了案。

非法推送个人信息链接境外诈骗团伙

“立刻着手调查,不能放过任何蛛丝马迹!”接到报案后,越城公安分局高度重视,迅速成立专案组,对案件资金流、信息流和网络流进行深入分析和研判。

历经数个日夜后,专案组民警成功锁定该引流团伙,位于广东深圳龙华区某商业大厦内,是一个规模庞大、为境外诈骗窝点提供引流服务的诈骗团伙。

同时,一系列难题也摆在大家面前:团伙人数众多、成员覆盖全国各地、行踪十分隐匿、具有极强反侦察能力、涉案金额庞大......

“这一诈骗团伙通常以小组为单位,由组长负责管理,通过电话、抖音、快手等方式与受害人取得联系。”专案组民警黄臻科介绍道。

经研判,团伙成员将自己包装成国内知名券商工作人员,以股票投资咨询等由,诱骗受害人加入群聊并下载诈骗APP,随后将受害人信息推送至境外诈骗团伙,从而攫取非法利益。

多地警方合作展开收网行动

“行动!”

2023年6月30日,在省市两级公安机关协调支撑下,越城公安会同深圳罗湖、龙华公安联合行动,一举捣毁4个股票投资盘引流诈骗窝点,当场抓获嫌疑人134名,现场扣押手机、电脑等作案设备400余台,完成“荐股引流”诈骗团伙集中收网行动。

经查证,以王某等人为首的嫌疑人团伙,自今年3月份开始,对接柬埔寨等境外股票投资诈骗团伙,非法购买股票投资用户公民个人信息接手实施“杀猪盘诈骗”。目前已查证关联案件48起,涉案金额高达2000余万元!日前,相关涉案人员已依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

“此次收网行动,是对境内境外诈骗分子的有力打击,所获战果丰硕!越城公安将以此次夏季治安打击整治行动为契机,继续用好多警种、跨区域、多方联动的协作办案机制,牢牢把握社会治安环境稳定、有序,切实提高人民群众安全感!”越城公安分局相关负责人表示。

供稿:绍兴公安

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